| Найдено документов - 1 | Выборка документов | Версия для печати |
Сортировать по:
1. Книга
Куницына, Н. Н.
Развитие механизма финансового мониторинга в банковской системе / Н. Н. Куницына, И. А. Нагорных. - Электрон. дан. (1 файл). - Ставрополь : СКФУ, 2015. - 130 c. - URL: http://www.iprbookshop.ru/63001.html.
Развитие механизма финансового мониторинга в банковской системе / Н. Н. Куницына, И. А. Нагорных. - Электрон. дан. (1 файл). - Ставрополь : СКФУ, 2015. - 130 c. - URL: http://www.iprbookshop.ru/63001.html.
Аннотация: В монографии изложены направления совершенствования механизма взаимоотношений Банка России с кредитными организациями в области финансового мониторинга и рекомендации по их практической реализации. Особое внимание уделяется получению информации с точки зрения соблюдения основных требований законодательства в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Охарактеризованы методы пресечения сомнительных операций клиентов в коммерческих банках. Книга адресована научным работникам, руководителям и специалистам коммерческих банков, преподавателей учебных заведений, аспирантов и студентов.
ББК: 65.262
Рубрики: Экономика, Финансы, Кредитно-денежная система
Ключевые слова: механизм мониторинга, финансовый мониторинг, банковская система, кредитно-банковская система, надзорный орган, кредитная организация, выдача наличных
Ссылка на ресурс: http://www.iprbookshop.ru/63001.html